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एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को 250 मिलियन डॉलर की जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन के कारण ‘क्रिप्टो किंग’ अभी भी आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों से गुजरेगा।
सैम बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता ने उसकी जमानत हासिल कर ली और मैनहट्टन में संघीय अदालत के अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज गेब्रियल गोरेनस्टीन ने आवश्यकताओं की एक लंबी सूची निर्धारित की है ताकि वह आरोपों का सामना करते हुए स्वतंत्र रह सके।
बैंकमैन-फ्राइड $1,000 से अधिक के लिए वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है और क्रेडिट की नई लाइनें भी नहीं खोल सकता है।
द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार समझौते में कहा गया है कि उसे व्यायाम के अलावा अपने घर के अंदर रहना होगा और उसे मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक-स्वास्थ्य उपचार से गुजरना होगा। कॉइनडेस्क.
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ अपने संयम के साथ एक झुर्रीदार सूट जैकेट में कोर्टहाउस पहुंचे।
अमेरिकी प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती नहीं देने के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें बहामास से प्रत्यर्पित किया गया था। उनका दावा है कि उनके पास बैंक में केवल $100,000 बचे हैं और उन्हें अब कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपने माता-पिता के घर में रहना होगा।
जज के आदेश में कहा गया है कि मकान को जमानत के तौर पर रखा गया है।
स्टैनफोर्ड लॉ के प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड संकटग्रस्त क्रिप्टो-एक्सचेंज सीईओ के माता-पिता हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी की जाएगी।
एफटीएक्स और उसकी बहन ट्रेडिंग हाउस अल्मेडा रिसर्च पिछले महीने दिवालिया हो गए और एक बार इसकी कीमत 32 बिलियन डॉलर थी।
जांचकर्ताओं द्वारा यह पाया गया कि वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने अवैध रूप से फंड ट्रेडों के लिए धन हस्तांतरित किया, जो बड़े पैमाने पर घाटे में चला गया और $ 10 बिलियन के ग्राहक धन को नष्ट कर दिया।
नया प्रबंधन जो अब एफटीएक्स को नियंत्रित करता है, ने कहा कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन नहीं देखा है।
सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने पिछले हफ्ते सैम बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगाया – जिसे एक बार अगले वॉरेन बफेट कहा जाता था – ‘अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी’ में से एक है।
सैम-बैंकमैन फ्राइड और उनके सहयोगियों पर ग्राहकों, उधारदाताओं और निवेशकों को धोखा देने और अवैध राजनीतिक योगदान देकर अभियान-वित्त नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है।
कॉइनडेस्क रिपोर्ट में कहा गया है कि एफटीएक्स इनर सर्कल से जुड़े कई उल्लेखनीय लोग जैसे एफटीएक्स की बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के अन्य सह-संस्थापक गैरी वांग ने अपने खिलाफ लगाए गए संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।
उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे प्रतिभूतियों के उल्लंघन में दोषी हैं, कॉइनडेस्क अमेरिकी अभियोजकों और नियामकों के बयानों का हवाला देते हुए कहा।
अभियोजक बदनाम क्रिप्टो फ्रंटमैन पर बंद कर रहे हैं, एफटीएक्स इनर सर्कल के अंदर याचिका पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बुधवार देर रात अमेरिकी अभियोजकों और नियामकों के बयानों के अनुसार, एफटीएक्स की बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के अन्य सह-संस्थापक गैरी वांग ने संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहराया और प्रतिभूतियों के उल्लंघन में भी अपराध स्वीकार किया।
कम से कम, बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आठ में से पांच मामलों में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अलग से उन पर प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, समाचार एजेंसी एएफपी की सूचना दी।
SEC और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने एलिसन और वांग के खिलाफ सिविल सूट दायर किया है।
2019 में FTX की स्थापना के बाद, यह क्रिप्टो की दुनिया में अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक बनने के लिए शानदार ढंग से बढ़ा।
सैम बैंकमैन-फ्राइड मैगज़ीन कवर पर दिखाई दिए, वित्तीय शिखर सम्मेलनों में दिखाई दिए और प्रमुख फंड मैनेजरों और उद्यम पूंजीपतियों से भारी निवेश आकर्षित किया।
उन्होंने राजनीतिक योगदान भी दिया।
हालाँकि, नवंबर 2022 में, वॉल स्ट्रीट जर्नल और कॉइनडेस्क पता चला कि अल्मेडा रिसर्च, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित एक बहन कंपनी, एफटीटी मुद्रा पर आधारित और निर्मित थी।
एफटीटी मुद्रा एफटीएक्स द्वारा बनाई गई एक टोकन थी जिसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं था।
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