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एक न्यायाधीश ने गुप्त रखा कि सैम बैंकमैन-फ्राइड के दो करीबी सहयोगी उसके खिलाफ हो गए थे, ताकि क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्यमी डरे नहीं और बहामास से प्रत्यर्पण से लड़ें, शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए अदालती टेप के अनुसार।
न्यूयॉर्क में अमेरिकी अभियोजकों ने तब तक इंतजार किया जब तक बैंकमैन-फ्राइड, ध्वस्त क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के संस्थापक एफबीआई हिरासत में थे, यह खुलासा करने से पहले कि उनके व्यापार भागीदारों, कैरोलिन एलिसन और गैरी वांग ने गुप्त रूप से धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया था और सहयोग कर रहे थे, जो कर सकते हैं सजा देने में उनकी उदारता अर्जित करें।
अमेरिकी अटार्नी डेमियन विलियम्स ने बुधवार देर रात बैंकमैन-फ्राइड के हवा में होने पर दोषी दलीलों की घोषणा की।
अभियोजकों को चिंता थी कि अगर बैंकमैन-फ्राइड को पता चला कि उसके दोस्त सहयोग कर रहे हैं, तो वह बहामास से प्रत्यर्पण से लड़ने की कोशिश कर सकता है, जहां उसे अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था।
एलिसन, 28, और वांग, 29, ने सोमवार को मैनहट्टन संघीय अदालत में उन आरोपों के लिए अपनी दोषी दलीलें दर्ज कीं, जिनमें जेल में दशकों की संभावित सजा है।
उस सुनवाई में, सहायक अमेरिकी अटार्नी डेनिएल सैसून ने कहा कि न्यायाधीश अभियोजकों ने सोमवार को प्रत्यर्पण के लिए बैंकमैन-फ्राइड की सहमति की उम्मीद की थी, इससे पहले कि “बहमियन अदालत कक्ष में कुछ अड़चनें थीं।”
ससून ने यूएस डिस्ट्रिक्ट जज से कहा, “हम अभी भी जल्द ही प्रत्यर्पण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यह देखते हुए कि उसने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है, हमें लगता है कि अगर इस समय सुश्री एलिसन के सहयोग का खुलासा किया गया तो यह हमारे कानून प्रवर्तन उद्देश्यों को विफल कर सकता है।” रोनी अब्राम्स।
जज को एलिसन के वकील से आश्वासन मिला कि अनुरोध को मंजूर करने से पहले उसे कोई आपत्ति नहीं है।
अब्राम्स ने कहा, “सहयोग का खुलासा कानून प्रवर्तन अधिकारियों की चल रही जांच को जारी रखने की क्षमता में बाधा डाल सकता है और इसके अलावा, इस मामले में श्री बैंकमैन-फ्राइड के प्रत्यर्पण को माफ करने के फैसले को प्रभावित कर सकता है।”
बैंकमैन-फ्राइड, 30, गुरुवार को न्यूयॉर्क में अदालत में पेश हुए। उसे इस शर्त पर रिहा किया गया था कि मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान वह कैलीफोर्निया के पालो आल्टो में अपने माता-पिता के साथ नजरबंद होकर रहे।
जिस घर में वह रह रहा था, शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा से उसकी रक्षा की गई, जिसमें राहगीरों को दूर रखने के लिए घर से लगभग 50 गज (46 मीटर) की दूरी पर तैनात स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का सुरक्षा गार्ड भी शामिल था। स्कूल के अध्यक्ष पास में ही रहते हैं।
शुक्रवार की देर रात, अब्राम्स ने मामले की अध्यक्षता करने से खुद को अलग कर लिया, यह कहते हुए कि उन्हें पता चला है कि कानूनी फर्म डेविस पोल्क एंड वार्डवेल एलएलपी, जहां उनके पति एक भागीदार हैं, ने 2021 में एफटीएक्स को सलाह दी थी और उन पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया था जो एफटीएक्स और बैंकमैन के प्रतिकूल हो सकती हैं। -अन्य कार्यवाही में तला हुआ।
उसने कहा कि उसके पति की किसी भी अभ्यावेदन में कोई भागीदारी नहीं है और उसे गोपनीय मामलों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसने खुद को “किसी भी संभावित संघर्ष, या किसी की उपस्थिति से बचने के लिए” अलग करने का फैसला किया।
एलिसन बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टोक्यूरेंसी हेज फंड ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वांग ने क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स की सह-स्थापना की। दोनों बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण में गवाही देने के लिए सहमत हुए।
वे और बैंकमैन-फ्राइड पर ग्राहकों और निवेशकों को अवैध रूप से एफटीएक्स से भारी मात्रा में ग्राहकों के धन को अवैध रूप से अचल संपत्ति की खरीदारी करने, राजनेताओं को धन दान करने और अल्मेडा में जोखिम भरा व्यापार करने का आरोप है।
सोमवार को अदालत में, एलिसन ने कहा कि नवंबर में एफटीएक्स और अल्मेडा के पतन के बाद से, उसने “ग्राहकों के लाभ के लिए संपत्ति की वसूली में सहायता करने और सरकार की जांच में सहयोग करने के लिए कड़ी मेहनत की है।”
“मैंने जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। मैं जानता था कि यह गलत था। और मैं एफटीएक्स के प्रभावित ग्राहकों, अल्मेडा के ऋणदाताओं और एफटीएक्स में निवेशकों से अपने कार्यों के लिए माफी मांगना चाहता हूं,” उसने एक प्रतिलेख के अनुसार कहा।
एलिसन ने कहा कि वह 2019 से 2022 तक इस बात से अवगत थीं कि अल्मेडा को FTX.com पर उधार लेने की सुविधा तक पहुंच दी गई थी, जिसने अल्मेडा को विभिन्न मुद्राओं में नकारात्मक संतुलन बनाए रखने की अनुमति दी थी।
उसने कहा कि व्यवस्था का व्यावहारिक प्रभाव यह था कि अल्मेडा के पास संपार्श्विक पोस्ट करने की आवश्यकता के बिना और नकारात्मक शेष राशि पर ब्याज के बिना या मार्जिन कॉल या परिसमापन प्रोटोकॉल के अधीन होने के बिना क्रेडिट की असीमित लाइन तक पहुंच थी।
एलिसन ने कहा कि वह जानती थी कि अगर अल्मेडा के एफटीएक्स खातों में किसी भी मुद्रा में महत्वपूर्ण नकारात्मक शेष राशि थी, तो इसका मतलब था कि अल्मेडा एफटीएक्स के ग्राहकों द्वारा एक्सचेंज में जमा किए गए धन को उधार ले रही थी।
“जब मैं सह-सीईओ और फिर सीईओ थी, तब मैं समझ गई थी कि अल्मेडा ने कई बड़े अतरलक्षित उद्यम निवेश किए थे और मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड और अन्य एफटीएक्स अधिकारियों को पैसे उधार दिए थे,” उसने कहा।
एलिसन ने कहा कि वह समझती हैं कि अल्मेडा ने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में बाहरी उधारदाताओं से कई बिलियन डॉलर के अल्पकालिक और ओपन-टर्म ऋण के साथ निवेश को वित्तपोषित किया था।
जून में जब उन ऋणों में से कई ऋणदाताओं द्वारा वापस ले लिए गए, तो वह उन्हें चुकाने के लिए एफटीएक्स से कई अरब डॉलर उधार लेने के लिए दूसरों के साथ सहमत हुई।
“मुझे समझ में आया कि एफटीएक्स को अल्मेडा को अपने ऋणों के वित्तपोषण के लिए ग्राहक निधि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी,” उसने कहा। होल्डिंग्स और … इस तरह से अल्मेडा को डिपॉजिट।”
जुलाई से अक्टूबर तक, एलिसन ने कहा, वह अल्मेडा के उधारदाताओं को भ्रामक वित्तीय विवरण प्रदान करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड और अन्य लोगों के साथ सहमत हुई, जिसमें त्रैमासिक बैलेंस शीट भी शामिल है, जिसमें कंपनी की उधारी और एफटीएक्स अधिकारियों को किए गए अरबों डॉलर के ऋण की सीमा को छुपाया गया था। और दूसरे।
एलिसन ने कहा, “मैं मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड और अन्य लोगों के साथ सहमत हूं कि अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच संबंधों की वास्तविक प्रकृति का सार्वजनिक रूप से खुलासा न करें, जिसमें अल्मेडा की क्रेडिट व्यवस्था भी शामिल है।”
सोमवार को पहले अपनी याचिका के दौरान, वांग ने कहा कि उन्होंने अलामेडा के साथ लेनदेन को सक्षम करने के लिए कंप्यूटर कोड में बदलाव किए।
“मुझे पता था कि मैं जो कर रहा था वह गलत था,” उन्होंने कहा।
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(यह कहानी News18 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड समाचार एजेंसी फीड से प्रकाशित हुई है)
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