जर्मनी राष्ट्र के सबसे बड़े-अब तक के लेखांकन घोटाले में कार्यवाही शुरू करता है

जर्मनी का विशाल वायरकार्ड धोखाधड़ी का परीक्षण गुरुवार को पूर्व सीईओ मार्कस ब्रौन और दो पूर्व अधिकारियों के साथ देश के सबसे बड़े लेखा घोटाले में उनकी भूमिका के लिए कटघरे में खड़ा हुआ।

डिजिटल भुगतान फर्म वायरकार्ड के शानदार तरीके से ढहने के ढाई साल बाद म्यूनिख में परीक्षण आया, जिसमें स्वीकार किया गया था कि उसके खातों से गायब 1.9 बिलियन यूरो (2 बिलियन डॉलर) वास्तव में मौजूद नहीं थे।

चांसलर ओलाफ शोल्ज़, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने जर्मनी के युद्ध के बाद के इतिहास में इस घोटाले को “अद्वितीय” बताया।

विशेष रूप से अदालत कक्ष से अनुपस्थित वायरकार्ड के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी जन मार्सलेक होंगे, जो विदेशी खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने वाला एक छायादार व्यक्ति है।

मार्सलेक ने 2020 में निजी जेट द्वारा ऑस्ट्रिया से भागने का दुस्साहस करते हुए गिरफ्तारी को टाल दिया। इस साल की शुरुआत में उसके रूस में छिपे होने की खबर आई थी।

वायरकार्ड के दिग्गज सीईओ ब्रौन, जुलाई 2020 से हिरासत में हैं, वाणिज्यिक गिरोह धोखाधड़ी, विश्वास के उल्लंघन, लेखांकन धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

53 वर्षीय आरोपों से इनकार करते हैं और धोखाधड़ी का शिकार होने का दावा करते हैं, मार्सेलेक को मास्टरमाइंड के रूप में चित्रित करते हैं।

उनके सह-अभियुक्त पूर्व-लेखा मालिक स्टीफ़न वॉन इरफ़ा और वायरकार्ड की दुबई सहायक कंपनी के पूर्व प्रमुख ओलिवर बेलेनहॉस हैं।

बेलेनहॉस ने गलत काम करना स्वीकार किया है और वह अभियोजन पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में काम करेगा।

दोषी पाए जाने पर तीनों को लंबी जेल की सजा हो सकती है।

म्यूनिख में एक विशाल जेल भवन में आयोजित हाई-प्रोफाइल ट्रायल के शुरुआती दिन में मुख्य रूप से अभियोजक 90-पृष्ठ अभियोग पढ़ रहे होंगे।

अदालत ने जटिल मामले के लिए सुनवाई की 100 तारीखें निर्धारित की हैं।

नकली लेनदेन

अभियोजन पक्ष का मामला इस दावे के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि वायरकार्ड के अधिकारियों ने पार्टनर कंपनियों के वेब के साथ लेनदेन से राजस्व धाराओं का आविष्कार करके, कम से कम 2015 तक कंपनी की कमाई को बढ़ा दिया।

दुबई, फिलीपींस और सिंगापुर में ये तथाकथित थर्ड पार्टी एक्वायरर (टीपीए) कंपनियां वायरकार्ड की बिक्री और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा हैं।

लेकिन “सभी आरोपी जानते थे” कि इन टीपीए व्यवसायों से राजस्व “अस्तित्व में नहीं था”, अभियोग पढ़ता है, यह कहते हुए कि प्रतिवादियों ने चालबाजी को छिपाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

अभियोजकों का आरोप है कि लक्ष्य “कंपनी की वित्तीय ताकत को बढ़ाना और इसे निवेशकों और ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना” था।

1999 में पोर्न और जुए की वेबसाइटों के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले एक संगठन के रूप में स्थापित, वायरकार्ड तेजी से बढ़ते “फिनटेक” (वित्तीय प्रौद्योगिकी) क्षेत्र में एक सम्मानित खिलाड़ी बन गया।

निवेशकों के साथ पसंदीदा, इसने 2018 में जर्मनी के ब्लू-चिप DAX इंडेक्स में प्रवेश किया और अपने चरम पर इसका मूल्य 24 बिलियन यूरो से अधिक था, जो विशाल ड्यूश बैंक को पछाड़ रहा था।

कंपनी में कभी-कभार गलत काम करने की अटकलों के बावजूद, वायरकार्ड ने अपनी उल्कापिंड वृद्धि जारी रखी।

एफटी जांच

लेकिन इसकी परेशानी 2019 में शुरू हुई जब फाइनेंशियल टाइम्स ने लेखांकन अनियमितताओं का विवरण देने वाले विस्फोटक लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की।

घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब लंबे समय से लेखा परीक्षक EY ने जून 2020 में इसके खातों में 1.9 बिलियन-यूरो छेद का खुलासा किया।

कैश, जो वायरकार्ड की बैलेंस शीट का एक चौथाई हिस्सा था, फिलीपींस में दो बैंकों में ट्रस्टी खातों में रखा जाना था।

लेकिन फिलीपींस के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नकदी कभी भी अपनी मौद्रिक प्रणाली में प्रवेश नहीं करती है और दोनों एशियाई बैंकों, बीडीओ और बीपीआई ने वायरकार्ड के साथ संबंध होने से इनकार किया है।

वायरकार्ड के शेयर की कीमत में गिरावट आई और इसके तुरंत बाद दिवालिएपन के लिए दायर किया गया, तीन अरब यूरो को कर्ज में छोड़ दिया, जिससे लेनदारों की वसूली की संभावना नहीं है।

कंपनी के पतन ने पूरे जर्मनी को झकझोर कर रख दिया और वित्त प्रहरी बाफिन की कायापलट के लिए प्रेरित किया, जिसकी वायरकार्ड के बारे में शुरुआती चेतावनियों की अनदेखी करने के लिए भारी आलोचना की गई थी।

फ्रैंकफर्ट में सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज के एक प्रोफेसर वोल्कर ब्रुहल ने कहा, बहुत से लोग “विश्वास नहीं करना चाहते थे कि धोखाधड़ी करने वाले काम पर थे” एक जर्मन चैंपियन के रूप में लंबे समय तक स्वागत किया गया था।

“वायरकार्ड घोटाले ने वित्तीय केंद्र के रूप में जर्मनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।”

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