ब्रिटेन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों की सूची से हटाया

यूके सरकार ने पाकिस्तान को “उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों” की अपनी सूची से हटा दिया है, जिसमें असंतोषजनक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नियंत्रण वाले क्षेत्राधिकार शामिल हैं।

सूची, जो अब ईरान, म्यांमार और सीरिया सहित 26 देशों से बनी है, सोमवार को संसद में पेश किए गए एक संशोधन में निकारागुआ को उच्च जोखिम के रूप में हटाती है।

यह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा उच्च जोखिम या बढ़ी हुई निगरानी के रूप में सूचीबद्ध देशों की नकल करता है, जो 1989 में G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने और कुछ हितों को बनाए रखने के लिए स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।

“नई सूची में, निकारागुआ और पाकिस्तान को अब विनियमन में बढ़ी हुई ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताओं के उद्देश्यों के लिए उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है,” 14 नवंबर के आधिकारिक यूके सरकार के कानून को पढ़ता है।

यह कदम यूके ट्रेजरी द्वारा अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और प्रसार (एएमएल / सीएफटी) शासन के वित्तपोषण का मुकाबला करने में “महत्वपूर्ण प्रगति” का स्वागत करते हुए एक सलाहकार नोटिस का पालन करता है।

“एफएटीएफ अपने एएमएल/सीएफटी शासन में सुधार के लिए पाकिस्तान की महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत करता है। पाकिस्तान ने अपने एएमएल/सीएफटी शासन की प्रभावशीलता को मजबूत किया है और रणनीतिक कमियों के संबंध में अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी कमियों को दूर किया है, जिन्हें एफएटीएफ ने जून 2018 और जून 2021 में पहचाना था, जिनमें से बाद की समय सीमा से पहले पूरी की गई थी, जिसमें शामिल हैं कुल 34 एक्शन आइटम,” एडवाइजरी पढ़ता है।

“इसलिए पाकिस्तान अब FATF की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं है। पाकिस्तान एपीजी के साथ काम करना जारी रखेगा [Asia-Pacific Group on Money Laundering] अपने एएमएल / सीएफटी सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए,” यह नोट करता है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूके फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) के एक नोट वर्बल या डिप्लोमैटिक नोट के साथ “खुशखबरी” साझा की।

एफसीडीओ के नोट में लिखा है: “महामहिम के खजाने ने 14 नवंबर 2022 को एक वैधानिक साधन के माध्यम से ब्रिटेन की ‘उच्च जोखिम वाले तीसरे देशों’ की सूची में संशोधन जारी किया। संशोधन 21 अक्टूबर 2022 को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को सूची से हटा देता है।

“एफसीडीओ पाकिस्तान द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नियंत्रण में सुधार के लिए की गई प्रगति को पहचानता है।” यूके सरकार ने अप्रैल 2021 में पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया था, जिसके बाद एफएटीएफ ने कमजोर वित्तीय निगरानी प्रक्रियाओं वाले देशों को चेतावनी दी थी।

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