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संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन में अपने दो बच्चों के लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की योजना पर रूसी टाइकून ओलेग डेरिपस्का, उनके रूसी साथी और दो अन्य को गुरुवार को आरोपित किया।
न्याय विभाग ने अभियोग में कहा कि एल्यूमीनियम अरबपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी ने अपने साथी एकातेरिना ओलेगोवना वोरोनिना को जन्म देने के लिए दो बार अमेरिका आने में मदद करने के लिए अन्य लोगों के साथ व्यवस्था की।
उन कृत्यों ने 2018 में डेरिपस्का के खिलाफ रूसी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंधों और यूक्रेन से क्रीमिया क्षेत्र से दो साल पहले इसकी जब्ती के कारण अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया।
न्याय विभाग ने कहा कि रूस स्थित नतालिया मिखाइलोवना बर्दाकोवा और अमेरिका स्थित ओल्गा श्रीकी, एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक, ने डेरिपस्का को 2020 में और फिर 2022 में एक पर्यटन वीजा पर निजी जेट द्वारा वोरोनिना को अमेरिका आने की व्यवस्था करने में मदद की, जबकि गर्भवती होने के लिए। जन्म।
पहला प्रयास सफल रहा, लेकिन जून 2022 में वोरोनिना को प्रवेश से मना कर दिया गया।
अभियोग के अनुसार, दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अरबपति डेरिपस्का की संपत्तियों का प्रबंधन करने और देश के बाहर अपने एक संगीत स्टूडियो, एक संगीत स्टूडियो की बिक्री से कुछ $ 3 मिलियन का शोधन करने के लिए एक साथ काम किया।
और बर्दाकोवा के निर्देश पर, श्रीकी ने डेरीपस्का के लिए अन्य प्रतिबंध-उल्लंघन कार्य किए, जैसे कि डेरीपस्का के व्यक्तिगत संपर्कों को फूल भेजना, जिसमें एक अनाम टेलीविजन होस्ट और एक पूर्व कनाडाई संसद सदस्य शामिल थे।
और उन्होंने डेरिपस्का के लिए खरीदारी की, उसे अमेरिकी ईगल श्रृंखला से आईफ़ोन और टी-शर्ट खरीदा।
प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के अलावा, वोरोनिना और बर्दाकोवा पर अमेरिकी अधिकारियों को डेरीपस्का से उनके संबंधों के संबंध में गलत बयान देने का आरोप लगाया गया है।
न्याय विभाग ने कहा कि श्रीकी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तीन अन्य फरार हैं।
एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने एक बयान में कहा, “आज का अभियोग रूसी सरकार के खिलाफ संयुक्त राज्य के आर्थिक प्रतिवाद से बचने का प्रयास करने वालों का आक्रामक रूप से पीछा करने के लिए हमारे निपटान में सभी उपकरणों का उपयोग करने की एफबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
एफबीआई एजेंटों द्वारा डेरिपस्का के स्वामित्व वाली संपत्तियों और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में लाखों डॉलर की संपत्ति पर छापे मारने के लगभग एक साल बाद अभियोग आया।
Deripaska एल्यूमीनियम की दिग्गज कंपनी Rusal का मालिक है और EN+ समूह और बिजली कंपनी Eurosibenergo में प्रमुख शेयरधारिता है।
2018 में ट्रेजरी विभाग ने कहा कि डेरीपस्का की मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और रैकेटियरिंग के लिए जांच की जा रही है, और यह रूसी संगठित अपराध और हत्या से जुड़ा है।
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